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警方打掉財富中國非法集資平臺 涉案金額11.9億元

 2018-12-20 21:33  來源: A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)   我來投稿 撤稿糾錯

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A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號:iadmin5)12月20日訊,據(jù)深圳公安網(wǎng)消息顯示,近日,深圳警方打掉財富中國非法集資平臺,涉案金額高達11.9億元人民幣,6名犯罪嫌疑人被依法刑拘。

有人報警稱,深圳市財富之家金融網(wǎng)絡科技服務有限公司及其旗下的P2P平臺“財富中國”存在非法集資問題。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)“財富中國”存在四方面問題:一是未經(jīng)相關(guān)部門批準非法開展集資活動;二是通過各種渠道向社會公眾公開宣傳相關(guān)非法集資業(yè)務;三是虛假承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報(保本付息);四是向社會公眾即不特定對象非法吸收資金。同時警方調(diào)查還發(fā)現(xiàn)“財富中國”平臺運營團伙還控制著另外一個平臺“要車車”,目前警方已對兩個平臺合并偵查。

今年8月初,切實掌握相關(guān)證據(jù)鏈條后,福田警方重拳出擊,依法對李某保、呂某威、李某玉、張某柱、龐某 會、鐘琦濤6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公眾存款罪”予以刑拘。同時,警方凍結(jié)該公司涉案銀行賬號,查封該公司的涉案房產(chǎn),其他涉案資產(chǎn)仍在進一步追查中。下一步,追回的資金、資產(chǎn),將由人民法院判決后統(tǒng)一進行清退。

據(jù)悉,此案受害人遍布全國各地,涉案金額高達11.9億元人民幣。

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